尊敬的客户:
根据澳大利亚反洗钱与反恐怖主义融资(AML/CTF)监管要求,相关法规将于2026年7月1日起实施新的合规要求。
为确保符合监管规定,在协助客户进行商业交易时,我们可能需要完成额外的身份验证及合规审查程序。
根据您的交易情况,我们可能会要求提供以下资料:
* 身份证明文件(用于身份验证)
* 公司、信托或实际受益人相关信息
* 所有权结构及相关证明文件
* 在需要情况下提供资金来源相关信息
* 其他监管要求所需的补充资料
所有收集的信息仅用于满足法律合规要求,并会按照相关隐私保护规定进行安全保存和处理。
我们将尽力确保整个流程简单顺畅,并会:
✓ 清楚说明所需资料及要求
✓ 协助您完成合规流程
✓ 严格保护您的信息安全
✓ 积极协调,提高办理效率
感谢您的理解与配合,让我们共同适应这一重要的法规变化。如需进一步了解澳大利亚 AML 政策详情,请于 AUSTRAC 官方网站(AUSTRAC Customer Facing Poster)查询或访问以下链接了解更多:
https://www.austrac.gov.au/general-public/why-you-might-be-asked-id
如有任何疑问,欢迎随时联系我们,再次感谢您一如既往的信任和支持!
中智商业中介团队